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中国商人教老美做“阴阳账”,逃脱关税$640万!网友:还是自己聪明!

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中国商人教老美做“阴阳账”,逃脱关税$640万!网友:还是自己聪明!

洛杉矶华人圈 洛杉矶华人圈 7天前 11:56

联邦检察官9月21日表示,洛杉矶县一家品牌服装公司对提交虚假海关表格规避近640万元关税指控认罪,同时承认与一名和墨西哥锡那罗亚州(Sinaloa)贩毒集团有联系的妇女做生意。



加州中区联邦检察官办公室21日表示,Ghacham Inc.服装公司以及该公司38岁的运行总裁Mohamed Daoud Ghacham,均对联邦检察官的指控认罪,承认共谋通过海关传递虚假和欺诈性文档。位于加州派拉蒙的Ghacham Inc.服装公司以生产男装和家具为主。


法庭文档显示,该服装公司运行总裁Ghacham在国际进出口业务使用虚假文档,将公司进口的服装价值降低,从而避免支付相关关税。另一方面,中国供应商也应Ghacham的要求,向该服装公司提供两套发票:一套是Ghacham Inc. 为货物支付的正确金额,该公司将其保存在簿记中;另一套则是价格较低的发票。



联邦检察官说,过去十多年来,该公司的进口商品被低估了超过3200万元,Ghacham和他的公司以Platini品牌销售服装,规避支付近640万元关税。


Ghacham Inc. 还对另一项共谋指控认罪。该公司承认与墨西哥Sinaloa州的一个贩毒集团头头的妹妹有业务往来,后者在2016年因通过哥伦比亚和委内瑞拉生产商,向墨西哥和全美各地运送大量可卡因,并分销毒品而被判15年监禁。美国方面因此禁止其在美从事商业活动,但检察官表示,Ghacham Inc. 与她的商业往来关系持续到2021年2月。


认罪后,Ghacham Inc. 面临法定最高1050万元罚款,Mohamed Ghacham面临最高五年的联邦监禁。

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