首页 > 国际 >

被判刑18个月!21岁中国留学生涉洗钱被捕,"自首"原因成谜…

收藏

被判刑18个月!21岁中国留学生涉洗钱被捕,"自首"原因成谜…

北美留学生日报 北美留学生日报 4天前 06:39



近日英国交通警察官网曝光一起洗钱案件。


涉案人是21岁在曼彻斯特大学读书的中国留学生董玉明(音译,Yuming Dong)。


由于董玉明通过铁路网运输了超过40万英镑的现金,于上周四被当地法官判处18个月监禁,缓刑两年。



董玉明原是曼彻斯特大学的工科学生,为什么会卷入洗钱这样的犯罪案件?


这还得从三年前的“自首”说起。


2019年2月4日晚,董玉明给英国交通警察的举报号61016发短信,称火车上有一个携带黄色大行李箱的可疑人员。


所谓携带大行李箱的“可疑人员”,正是董玉明自己。


警方在曼彻斯特皮卡迪利站登上了这辆火车,火车上董玉明的异常行为引起了警方怀疑。


火车站示意图


在他的行李箱中,警方发现了近25.5万英镑的巨额现金,以涉嫌洗钱罪逮捕了他,携带的现金也被一并没收。


在董玉明的住处,警方经过搜索后还找出一本“犯罪日记”。


里面提到了洗钱行为,并且使用以前去伦敦的火车票“逃票”去收集现金。


随着警方对其手机的进一步取证,证实了董玉明参与洗钱犯罪的程度。


示意图


警方一名发言人表示,董至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,运送了超过40万英镑的“非法现金作为现金池”。


牵涉这起洗钱案中的,还有另一名曼彻斯特大学的留学生王红倩(音译,HongQian Wang),充当了“庄家”的角色。


去年3月,她在曼彻斯特刑事法庭承认了洗钱罪,并被判处两年监禁。


BTP警探格兰维尔·塞勒斯表示:“这是一次复杂而艰苦的调查,揭露了一起涉及大规模洗钱和欺骗的复杂犯罪行动。”



相关新闻


至于董玉明为何会自首,是否受骗或者受胁迫,“犯罪日记”中是否记录了更多不为人知的事情?警方没有透露更多信息。


但从警方表态可以看出,这是一次涉案金额庞大、并且性质恶劣的洗钱案。


而董玉明因为参与了这起事件,缓刑两年后等待他的是18个月的监禁,和终身难以洗去的污点。


根据BBC报道,11月22日还将举行董玉明的犯罪听证会。


留学生卷入洗钱案,近年来时有发生。


出门在外不免遇到急需兑换现金的情况,有时看似只是简单的“换钱”,不知不觉中却参与了犯罪惹来牢狱之灾。



2019年3月,英国国家经济犯罪中心以涉嫌“洗钱”为由冻结了95个中国在英留学生的银行账户,冻结账户总额达360多万英磅。


两年多过去,有些留学生已放弃被冻结的资金毕业回国;也有些留学生仍在通过寻求律师的帮助,维护自身权益。


当年那些有关留学生之所以涉嫌洗钱,大多有个共通之处——


曾通过微信群或者朋友圈结识可疑人员并私自换汇。


这才因为有关账户异常变动遭英方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。



如果调查可以证明账户资金是犯罪所得或者意图用于非法行为,那么这笔钱款将被没收。


有留学生在被冻结账户后,连学费都无法按时交纳。


钱被没收还是小事,一旦洗钱罪成立将构成刑事犯罪,留下犯罪记录,以后就业、续签都将受到影响。



海外留学,大家或多或少都见过或经历过私自换汇。


由于不能确定对方的资金来源是否合法,这种看似便捷的行为,其实存在很大的风险。


甚至有些犯罪组织有计划地盯上留学生,以私自兑换外币的方式进行洗钱活动。


还有的留学生在向可疑人员支付人民币后未收到兑换款项,平白蒙受经济损失。


进而还或将陷入更深层的链接:因为偶然的一次私自换汇,而被诈骗团伙盯上。




今年4月,英国留学的欣欣(化名)接到了一个号码为“0044******”的电话。


对方自称是中国驻英国大使馆工作人员,说因违规使用银行卡,欣欣涉嫌参与了一个“洗钱案件”。欣欣一下子慌了。


紧接着电话又转接到“报警电话”,“警察”告知欣欣涉嫌参与了一桩“洗黑钱案件”,如果不配合就会被遣送回国。


之后以要“验证资金来源”为由,欣欣向对方提供的5个银行卡号分别汇款,共计40万余元。


欣欣的钱就这么被诈骗走了。




从洗钱到诈骗,一个套子接一个套子。


如果没有此前偶然接触过私自换汇,很多被以“洗黑钱”名义诈骗的留学生,或许就不会上当受骗。


实际生活中,很多中国留学生觉得私下换汇更方便、汇率更优惠,或出于代购、代办退税等需要,存在私下换汇的行为。


以为这只是“小事”,实则已经涉及违法。


私下换汇被大多数国家认定为扰乱金融秩序的违法活动,由于无法保证对方资金来源的合法性,成为不法分子“洗钱”的常用手段,因此被高度重视打击洗钱犯罪。



根据最高人民法院对非法买卖外汇的解释:

非法换汇超过500万人民币的中国公民,可能以非法经营罪定罪,并处五年以下有期徒刑或者拘留;


超过2500万人民币的,则可能处五年以上有期徒刑;


非法进行外汇交易并获利超过10万人民币 ,将按照非法经营罪追究刑事责任 。

外交部领事司也多次提醒海外留学生,务必通过正规合法渠道换汇。



如果遇到银行账户被冻结,可以采取以下行动:

1.配合警方的调查。洗钱是刑事罪,刑事犯罪记录会影响你在英国的学习、工作和生活,所以一定要重视;



2.大学里一般都有经济援助(Hardship Fund),可以找学校寻求经济上的支持;


3.寻找当地使馆的帮助和支持。


比起为了一点汇率甜头被涉嫌“洗钱”冻结账户影响学业,甚至因为参与经营洗钱而陷入牢狱之灾…


不如干脆不碰这样的违法勾当,别给犯罪分子有机可乘。


ref:中国新闻网:疑似洗钱!英国冻结中国留学生账户360万英镑,律师吁重视


        

本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。澳洲印象仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络 [email protected]

0 条评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场

你需要登录后才能评论 登录

    推荐阅读