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别墅、庄园、公寓…法国对俄罗斯寡头在法财产展开调查

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别墅、庄园、公寓…法国对俄罗斯寡头在法财产展开调查

欧时大参 欧时大参 15天前 11:22


法新社从消息人士处获悉,法国国家金融检察官办公室已于7月1日开始调查俄罗斯寡头在法国购买的资产。


这项调查已委托中央打击严重金融犯罪办公室(OCRGDF)进行。此前,反腐败非政府组织“透明国际”(Transparency International)5月底在巴黎提出申诉,指控“一些商人和高级官员”在法国“清洗”通过非法手段获得的财产。


追查工作进展缓慢


申诉还指出一些财产来源“无法被证实”。“透明国际”解释说,它的目的是“谴责俄罗斯国家和国家财富的掠夺制度”。


根据该非政府组织,由于中介机构缺乏警惕性,这一制度“将其影响力扩大到法国,特别是在房地产领域”。为了“避免遭到报复”,该组织没有透露目标人员的姓名。


“对俄罗斯采取制裁措施的想法和最初宣布的冻结令在确定被制裁者的资产方面遇到了困难,”“透明国际”在5月底提出申诉时说,“在法国和其他地方,对寡头和与俄罗斯政权关系密切的人的资产的追查工作进展缓慢,申诉对象是“避税天堂或司法天堂的中间人、代理人、空壳公司或信托公司”。


即将到来的“大规模缉获”


“透明国际”主席帕特里克·莱法斯(Patrick Lefas)说:“通过各种来源,我们能够列出一份与俄罗斯政权关系密切的几位寡头在法国的房地产资产清单,确定以此为目的建立的房地产链,并收集了一系列关于资源非法来源的线索。”


“针对俄罗斯寡头的非法资产的司法程序将开始……,”透明国际律师威廉·博尔登(William Bourdon)说,乌克兰战争后采取的冻结措施“在某些情况下将使调查速度加快,并将允许采取广泛的扣押措施,如果被定罪,这些财产将被没收”。


自俄罗斯入侵乌克兰以来,国际社会一直在编制一份被冻结资产的俄罗斯寡头名单。在法国的在蓝色海岸(Côte d'Azur)、罗讷-阿尔卑斯大区(Rhône-Alpes)、巴黎和西南部,已经确定了几处房产,其中包括别墅、庄园、公寓等。


▲ 西班牙政府3月扣押了俄罗斯寡头停泊在巴塞罗那的超级游艇。(法新社图)


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