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骗了全世界268亿,“加密货币女王”被FBI列入十大通缉犯!看到悬赏金额,网友表示:就这?

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骗了全世界268亿,“加密货币女王”被FBI列入十大通缉犯!看到悬赏金额,网友表示:就这?

每日经济新闻 每日经济新闻 07-02 15:34

据财联社,7月1日消息,美国当地时间周四,FBI将有“加密货币女王”之称的鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)列入十大通缉要犯名单,悬赏十万美元寻找她的下落。


左二为伊格纳托娃 图片来源:FBI


对于2022年的加密货币圈子来说,自称“加密货币女王”的伊格纳托娃的确有些陌生,毕竟她的故事在2017年10月就画上了句号。‍


司法部门认为,伊格纳托娃通过操纵一个名为OneCoin(维卡币)的骗局,在2014-2017年期间累计欺诈投资者40亿美元(约合人民币268亿元),然后便人间蒸发。调查人员表示,与比特币的“挖矿”机制不同,她所谓的加密货币根本就没有区块链技术实现广播记账,所有的币都是凭空捏造出来的。


今年5月,欧洲刑警组织(Europol)将庞氏骗局OneCoin创始人、“加密女王”鲁亚·伊格纳托娃列入欧洲头号通缉犯名单,并向任何帮助追踪其下落的人提供高达5000欧元的奖励。根据欧洲刑警组织发布的信息,鲁亚·伊格纳托娃因与欺诈有关的犯罪而被通缉,导致人们在欧盟的经济利益受损。据悉,鲁亚·伊格纳托娃于2017年失踪。


对此,有网友表示:“悬赏不够高呀!”“就这?得加钱!”



打着“加密货币”的幌子搞“庞氏骗局”


据上游新闻,“嗨,你们愿意加入我们的商业计划吗?”2017年5月10日,维卡币“创始人”鲁亚·伊格纳托娃在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。


时间回溯到2014年,这时的伊格纳托娃才刚刚在保加利亚创立维卡币。


在维卡币的官方介绍里,创始人伊格纳托娃是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士,曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO,手头管理的资产近20亿人民币。


图片来源:视频截图


顶着这些头衔,伊格纳托娃在全球各地游走宣讲。每次出场时伊格纳托娃都穿着华丽的服饰,戴着不菲的珠宝,涂抹着鲜艳的口红,以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号:加密女王。


维卡币的官方介绍 图片来源:上游新闻


在宣讲中,伊格纳托娃声称维卡币是一种加密货币,数量有限,具有唯一性,不会通货膨胀,也无法伪造。但事实上,维卡币并不是真正的加密货币,它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开,其实就是不折不扣的“庞氏骗局”。


不过,虽然如此,凭借着伊格纳托娃极具煽动性的宣讲,加上承诺的高回报,以及传销拉人头的扩张方式,维卡币很快就席卷全球各地。她每到一处,就会有成千上万的拥趸跟随。只要支持维卡币,就是“家人”。靠着“家人”的信赖和支持,伊格纳托娃赚得盆满钵满,据BBC统计,仅2016年1年时间,Ruja就募到了40亿元。


不过,对于维卡币的支持者而言,“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。


2017年,全球加密货币行业发展如火如荼,维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。但出乎所有人意料的是,作为创始人的伊格纳托娃没有到场。通过电话、邮件、社交网站都无法联系到伊格纳托娃本人,在保加利亚首都索菲亚的维卡币总部,也没能发现伊格纳托娃的身影。这个时候,她的部分追随者意识到:自己或许被骗了。


至今仍下落不明,其弟弟已被捕,最高被判90年


据财联社,对于伊格纳托娃的下落,FBI表示目前已知的最后行踪,是她在2017年10月25日从保加利亚前往希腊,之后可能会流窜到其他地区。她可能使用德国护照前往保加利亚、阿联酋、德国、俄罗斯、瑞士以及东欧国家。


FBI警告称,伊格纳托娃据信会携带武装护卫一同出行,同时可能已经通过整容或其他方式改变了样貌。


除了FBI外,欧盟执法机构欧洲刑警组织(Europol)今年也将伊格纳托娃列入“欧洲通缉要犯名单”。


英国记者、BBC播客《消失的加密货币女王》联合撰稿人杰米·巴特利特接受媒体采访时表示,伊格纳托娃的骗局规模仅次于华尔街巨骗伯纳德·麦道夫。这个骗局牵扯到至少数十亿英镑,世界各个角落都有人因此破产、家毁人亡。


巴特利特表示,他并不理解执法机构等了这么久才把她放进名单的做法,但至少显示出执法者相信她目前还活着。


据BBC此前的报道,维卡币(OneCoin)传销骗局联合创始人,鲁亚·伊格纳托娃的弟弟康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案,其于2019年10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。伊格纳托夫于2019年3月在洛杉矶国际机场被美国FBI捕后,近日承认了多项指控,包括洗钱和欺诈罪。


在中国涉案金额150余亿人民币,“维卡币”传销组织98人被公诉


值得一提的是,伊格纳托娃的犯罪集团也通过传销形式向中国境内推广,制造了“维卡币特大网络传销案”。


据人民日报2018年5月报道,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。


2016年7月,一起由公安部督办的组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解,该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家,案情复杂,涉案人员众多,涉案金额特别巨大。


目前,新型网络传销多以网络软件为平台,以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟货币、金融互助、慈善救助、免费旅游等为宣传口号,以网络支付为资金流转工具。新型网络传销多以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断诱骗新的投资者实现虚高利润,具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和欺骗性的新特点。


此案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某(即鲁亚·伊格纳托娃)组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,欺骗性宣扬“维卡币”具有巨大的升值空间,诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站,同时隐蔽设置入会门槛,要求会员注册后不能退会,不能退款,直接吸纳大量资金。


要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别的激活码注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元为计价单位,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费。由此可见,“维卡币”组织实质上要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加的新型网络传销组织。


接到案件后,株洲县检察院随即成立了专案组,检察长和分管公诉的副检察长组织指挥,抽调院内5名办案骨干、1名技术人员集中力量开始办案。在前期侦查阶段就和株洲市公安局积极沟通,委派3名公诉人员全程跟进办案进度,引导侦查,完善证据体系,规范案件程序。


通过和公安机关的通力合作,形成打击合力,公安机关依法查明,该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至2018年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。


这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户,涉嫌逃避金融监管流出国境,进入到国外账户,严重危及国家金融安全和稳定。据悉,株洲县检察院所承办案件部分涉及该传销组织中的3条下线,目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

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