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澳洲一投资公司破产,或收到$1.26亿索赔申请!约300名投资者受影响…

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澳洲一投资公司破产,或收到$1.26亿索赔申请!约300名投资者受影响…

News.com.au News.com.au 14天前 10:51


【本文译自News.com.au,仅代表原出处和原作者观点,仅作阅读参考,不代表本平台态度和立场】

 

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)提交的一份债权人报告显示,一家澳大利亚的投资公司破产,受其影响的300多名投资者可能向该公司董事提出价值约1.26亿澳元的索赔。

 

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该报告称,这家名为Remi Capital的公司自2018年成立以来可能就资不偿债,没有任何创收资产,尽管它向“父母”投资者承诺了巨大的回报。

 

Remi Capital于5月25日进入自愿管理状态,专业破产公司Jirsch Sutherland的Chris Baskerville被任命为破产管理人。

 

最近的债权人报告详细说明了该公司的未偿债务达1.24亿澳元。

 

报告概述的初步调查显示,债权人可能因破产交易索赔1.23亿澳元,因“不公平优先支付”索赔逾70万澳元,因“不合理的董事相关交易”索赔220万澳元。

 

Baskerville先生告诉news.com.au说:“清算人从两位董事那里收到1.23亿澳元的破产交易索赔是非常不现实的,但我认为这就是我们可能拥有的数值。”

 

“应该注意的是,在我的报告中,没有直接以(Remi的董事)Peter Terrill或Mark Prestige名义识别出来的房地产资产,所以换句话说,这些人看起来像是没有钱的人。

 

但这并不意味着他们没有资产,只是不以他们的直接名义。”

 

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公司及其投资者

 

Peter Terrill于2018年成立了该公司,前身为C2 Capital。

 

但该报告称,在“投资者和员工的不满”之后,他于2021年3月初“以一份退出契约”离开了该组织。

 

2021年7月,多家公司进行了正式名称变更,并更名为Remi。

 

报告称:“品牌的这种转变是由于在发表了大量关于该集团及其前董事Peter Terrill的新闻文章后,公众对C2品牌的认知不佳。”。

 

6月9日,Remi Capital的母公司根据法院命令进行清算,但集团内有11家公司。

 

报告显示,在这些公司运营的五年中,有1.418亿澳元投资于它们,其中欠312名债权人6120万澳元。

 

有158名投资者来自维多利亚州,77名来自昆士兰,25名来自新南威尔士州,还有5名海外投资者来自日本、新西兰和南非。

 

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受到影响的312名投资者中,有一位是墨尔本的两名孩子的父亲。Remi Capital的倒闭给他的家人留下了30万澳元的欠款,这让他感到“震惊”和“心碎”。

 

该报告概述了投资者可能收回的资金数量方面的多种不同可能性,但Baskerville告诉news.com.au,因此,平均回报率可能不到10%。

 

Baskerville此前告诉news.com.au说:“我们认为大部分投资者是父母和(拥有)自己管理养老金的人,且最低投资额必须达到5万澳元。”

 

“我认为,这些投资者中的每一位都必须签署协议,表示自己是一位成熟的投资者,按照规定,要获得老成熟练的投资者身份,你的净收入必须在25万澳元左右,净资产必须在200万澳元以上。

 

“我们确实相信,有少数投资者可能投入约100万澳元和500万澳元,但这不是大多数。

 

“我们认为这反映了一小部分(投资者)的情况,但看起来高净值投资者已经将资金投入了该计划。”

 

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跨年度亏损

 

债权人报告发现,Remi Capital Pty Ltd旗下的所有公司“在分析的每个财政年度都出现了交易损失”,只有一家例外。Baskerville先生将这种情况描述为“灾难性的”。

 

该报告补充称,有一家公司在2021至2022财政年度报告了利润,尽管其93%的收入来自公司间收入和州政府新冠肺炎补助金。

 

它还表明,母公司在过去四年中出现了资金流失。

 

目前正在清算的Remi Capital在2019财年亏损71万澳元,2020财年亏损234万澳元。

 

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报告显示,2021和本财年的亏损分别增至482万澳元和444万澳元。

 

报告针对Remi Capital Pty Ltd表示:“根据现有信息,从投资者收到的大部分资金已用于支付关联方贷款、经营费用、工资和工资税负债以及利息费用。”

 

在任命管理人时,Remi还剩下五名员工,比一度的54名大幅下降。

 

然而,三家公司由于工资、退休金、年假和裁员拖欠员工高达130万澳元。

 

母公司Remi Capital欠前员工的金额最大,为696,650澳元。

 

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破产公司旗下的交易

 

报道称,Baskerville概述称,Jirsh Sutherland正在调查导致该公司倒闭的一系列交易。

 

这包括一些导致公司亏损的房地产交易。

 

2019年12月,墨尔本北Laverton的一处房产以1105万澳元的价格从投资者那里购买,后来在2021年3月以850万澳元的价格出售,损失了255万澳元。

 

位于Pakenham的另一处房产于2018年7月以650万澳元的购买价格购买,后来于2021年4月以580万澳元出售,造成70万澳元的损失。

 

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2019年10月,公司以900万澳元的价格购买了另一处房产,但债权人的报告显示,尽管有报告将其估价为1500万澳元,但在任命管理人之前的几个月内开展的销售活动“导致最高出价大大低于”1500万澳元。

 

该报告还概述了对不公平贷款的初步调查,这些贷款是“在我们任命之前的所有向公司发放的贷款,有高额利息或收费,”报告称。

 

“根据我们迄今为止的调查,可能存在一些潜在的索赔,我们的调查正在进行中,”报告补充道。

 

'不再获得提供金融服务的许可'

 

2019年9月,Remi Capital从一家名为Murphy financial Solutions的公司获得了金融服务许可证,该公司更名为Remi financial services,是集团旗下11家公司之一。

 

今年3月,Remi Financial Services以7万澳元的价格出售,并更名为PLC Investment Services。

 

但该报道称,PLC Investment Services没有支付协议售价的全部金额,其中2万美元尚未支付,原因是有人声称协议的某些部分没有得到Remi Capital的同意。

 

报告补充道:“此次转让的意义在于,Remi Investment Services作为授权代表持有集团的澳大利亚金融服务许可证,用于推广其产品,因此,自转让之日起,这些公司不再被授权提供许可条件中规定的金融服务。”。

 

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对董事的调查

 

债权人的报告已将Terrill列为其他14家公司的董事,其中包括一些隶属于Remi Capital集团的公司。

 

Baskerville告诉news.com.au,Remi的创始人、前董事Peter Terrill可能成立了一家名为Zash Ventures的新企业,其吸引投资者的方法与Remi Capital相同。

 

Baskerville表示,在Terrill担任董事的其他公司中,有一家已经处于清算阶段,另外四家与Remi Capital有关,Remi Capital可能是“这些实体的100%股东”。

 

“我们将以股东的身份强制执行这些公司的权利,这可能意味着这些公司将被清盘,”他告诉news.com.au。

 

Jirsh Sutherland还透露,公司已向澳大利亚证券投资委员会提交报告,报告了该董事为每家公司所犯的涉嫌犯罪行为,涉及未尽职尽责、滥用职权、鲁莽或故意不诚实,未能真诚履行职责或为正当目的履行职责,以及资不抵债的交易。

 

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Prestige先生告诉news.com.au,他无法及时发表评论。

 

但他此前在债权人会议上发表的一份声明中表示,在接替Terrill后,他成功地大幅减少了现金消耗,将税务和财务报告义务更新到最新水平,将员工人数从54人减少到17人,并计划退出与Remi的能力不符的项目。

 

他补充说,已经制定了一项新的战略,将重点放在更符合集团能力的地区收购上,他已经通过优先融资方为Rockbank和Tarneit的房地产项目筹集了资金。

 

提交给债权人的报告显示,估计有总计1.23亿澳元的破产交易索赔,不过news.com.au并没有表示,仅凭这一金额就可以起诉任何一位董事。

 

提交给债权人的报告表明了一种初步立场,即这些公司在破产期间一直在交易,可能从一开始就处于破产状态,并且在任命破产管理人之前一直处于破产状态。

 

报告还指出,现任和前任董事都没有机会对任何破产交易索赔提出辩护。

 

News.com.au并没有表示管理人员在对Remi Capital的初步调查中提出的指控已经被证实。

 

编译:Alva

原文链接:https://www.news.com.au/finance/business/other-industries/124m-collapse-of-remi-capital-described-as-catastrophic-by-the-liquidator/news-story/7e5cc0d31abb57fab8ab91499ee158d1


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