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涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪,一批犯罪嫌疑人被抓!河南警方:参与人员多、案情十分复杂

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涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪,一批犯罪嫌疑人被抓!河南警方:参与人员多、案情十分复杂

每日经济新闻 每日经济新闻 13天前 19:44
近日备受关注的河南多家村镇银行取款难、储户健康码被赋红码等一系列事件,有了最新进展——刚刚,河南相关部门首次公开回应调查进展。

6月18日下午,许昌市公安局发布通告证实,上述村镇银行的大股东——河南新财富集团涉嫌严重犯罪。警方已抓获一批嫌疑人,查封冻结一批涉案资产。


涉嫌利用村镇银行实施犯罪

河南警方抓获一批犯罪嫌疑人


“警情通报”显示,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。


“该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。”许昌公安局表示。



银保监会曾回应河南4家村镇银行取款难


据北青深一度此前报道,新财富集团涉嫌非法集资,且金额巨大,银行关闭提现入口,是因为无法鉴别非法资金与合法资金,所以采取了应急措施。


据证券时报报道,5月18日,针对河南4家村镇银行取款难问题,银保监会曾回应称,近日,银保监会与人民银行持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题,已责成河南银保监局和人民银行郑州中心支行切实履行属地监管职责,密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。


图片来源:新华社发


据银保监会有关负责人透露,4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展。


银保监会与人民银行提醒广大金融消费者,办理金融业务选择正规渠道,不被“高息”“高收益”等虚假宣传误导,不轻易将资金委托给第三方代办,防止上当受骗。


此前,4月中旬,河南个别银行取款难的问题逐渐引发关注,彼时多家银行先后发布公告,称因系统升级维护,网上银行、手机银行将暂停服务;亦有媒体报道,一些储户在线下营业网点排队等待取款。


此次涉及的4家村镇银行,共同指向同一个股东——河南新财富集团。据启信宝信息显示,河南新财富集团投资控股有限公司已于2022年2月10日注销,该公司成立于2011年,法定代表人为余泽峰。余泽峰还投资成立了多家机械设备公司、商贸公司,其中一些公司尚存续,一些已注销。



河南多家村镇银行取钱难

女子称其80万存款取不出


4月中旬,河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行,以及位于安徽的固镇新淮河村镇银行等银行接连公告“系统升级”,银行存款无法取现。



据齐鲁晚报此前报道,河南市民白女士表示,由于承诺利息高于四大行,她将父母和自己的80余万积蓄,陆续存入了河南的3家村镇银行。


白女士提到的河南三家村镇银行,分别是禹州新民生村镇银行、河南上蔡惠民村镇银行、河南拓城黄淮村镇银行。


4月19日,白女士想取钱时发现了异常。“银行提示系统维护。”随后白女士在一个微信群中看到,很多储户反映,银行从18号就开始了“系统维护”,储户们不能再在线上进行存取款的操作。


据齐鲁晚报,其实自从多家村镇银行在4月18日开始“系统维护”后,也有储户取出过现金。家在禹州的任先生告诉记者,他的朋友在5月4日这天,从银行柜台取出了十几万元。“他是一类卡,我是在线上办理的二类卡,我的钱取不出来。”任先生在禹州新民生村镇银行有2万元左右的存款。2019年他在银行办理了一张一类卡,随后开通了二类电子卡,用于收款。


任先生经营一家财务公司,平时客户办理业务,通过任先生提供的收款码付钱。4月19日,任先生登录银行App准备提现时, 提示“系统维护,请去柜台办理” 。随后任先生就近找了一个银行网点,发现银行里排队的人很多。柜台工作人员告诉任先生,他的卡属于二类卡,无法提现,“后来又去了柜台几次,都是同样的理由”。


“一类卡可以取出,但需要预约排队。”任先生的朋友从4月24日开始预约,最终在5月4日这天,从银行柜台取出了全部存款。


5月6日禹州新民生村镇银行已发布公告,称为配合疫情防控工作,银行于5月6日暂停对外营业。


河南村镇银行多名储户被赋“红码”


据南方都市报,6月13日,网络流传的信息显示,前往郑州沟通村镇银行“取款难”的储户被赋“红码”。多位接受南都记者采访的储户称,在扫码填报个人信息后,其场所码或豫康码显示为“红码”,“赋码原因”为,“正在实施集中或居家医学隔离观察的入境人员”等;但同行赴郑州的非储户人员健康码则未受影响。此外,还有多位未前往郑州的储户在填报信息后被赋为“红码”。


图片来源:南方日报微博


针对储户所疑问的“红码”情况,郑州市12345热线6月13日晚回应称:目前没有接到“外地来郑州一律赴红码”通知,如果被赋“红码”,建议先联系信息排查专班了解赋码原因。目前低风险地区来郑州只需要48小时核酸检测阴性证明,出示行程码和健康码。


据澎湃新闻报道,6月14日16时许,河南省卫健委值班室一名工作人员告诉澎湃新闻,昨天(13日)开始,该省卫健委及12345政务服务热线接到多个“外地来豫储户被赋红码”的投诉。接到投诉后,省卫健委昨日已将投诉反馈至相关部门,目前正在调查核实中。


事件发生后,6月17日,据清风郑州微信公众号消息,针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题,郑州市纪委监委启动了调查问责程序,对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为,将依规依纪依法严肃处理。



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