首页 > 澳洲 >

澳大利亚的疫情反弹,悉尼和墨尔本1万+例!澳洲税务局ATO严查,4万人被指虚假退税!

收藏

澳大利亚的疫情反弹,悉尼和墨尔本1万+例!澳洲税务局ATO严查,4万人被指虚假退税!

澳洲的家一悉尼 澳洲的家一悉尼 14天前 11:03

过去24小时内,维州新增12722例本地传播,18人病亡!



新州暴增10321例



澳洲税务局近期展开了一项调查,因为4万人的欺诈行为,导致其损失了8.5亿澳元!平均每人谎报退税2万刀!



在某些社交平台上,还会有人发布了违法信息,比如教人“如何欺诈政府以薅羊毛”。


对此,大家千万不要尝试!切记:贪小便宜吃大亏,而且这很可能让你惹上更大的麻烦...



澳洲退税季即将到来,

你需要注意这些事项...


1

4万澳人被指虚假退税,

涉案金额高达$8.5亿


近日,澳洲税务局正在对一系列与消费税欺诈有关的行为展开调查,这些行为使税务局损失了8.5亿澳元!



报道称,这项名为“Operation Protego”的调查正在调查约4万澳洲人,他们涉嫌列出虚假企业以申请虚假退税,该骗局的参与者平均每笔退款$20,000澳币。



据悉,这些人先是创建虚假企业并注册澳洲商务号码(ABN),随后通过提交虚假的商业活动来骗取GST退款。



澳洲税务局证实,他们正与澳洲交易报告和分析中心领导的Fintel Alliance和澳联储等银行合作,共同遏制欺诈行为的发生。



更让人无语的是,在部分社交媒体平台,竟然还存在有人传授有关“如何通过欺诈获利的信息”的内容。



ATO官方表示:


“我们正与社交媒体平台合作删除这些内容,我们敦促任何涉案人员站出来面对现实,否则以后将面临更严重的后果,包括罚款和刑事指控。”



再次建议大家,千万不要相信网络上的“不劳而获”,一旦你按照骗子的做法(攻略)做了,那么后果很可能不堪设想,甚至还可能走上违法犯罪的道路...



在去年,ATO官网还公布了一个全新的项目:物业管理数据匹配计划(property management data matching program )。



在这个计划内,每年会有160万澳洲房东的数据将会经过一系列的排查。


这些数据将从物业管理软件供应商处收集,收集到的数据会与澳大利亚税务局的记录相匹配,



近些年,税务局还会严打加密货币交易。



随着越来越多纳税人进入加密货币市场,税务局认为其中部分人没有申报他们的投资利润。


作为数据匹配计划的一部分,税务局正从澳洲加密货币指定服务提供商那收集信息,以确保纳税人能正确纳税。




千万不要蓄意诈骗税务局或拒绝还钱,因为税务局就会采取进一步行动,包括刑事诉讼等,对此,已有不少澳洲华人为此付出了惨重代价!


2

澳洲严打“偷税、漏税”现象,

有华人逃税上千万


澳洲税务局曾对一对悉尼华人夫妇(Zhao Hui Shao和她的丈夫Eric Wang)进行指控,他们也因“涉嫌逃税$3200万澳币”而登上了澳媒头条。



根据澳洲税务局调查显示,这对华人夫妇竟然连续12年都在逃税,他们申报的收入远远低于自己的实际收入,最终共计逃税高达近$3200万澳币。



于是他们名下的11个银行账号和总价值共计近$1100万澳币的房产,都被法院冻结了!



此前,还有华人开发商Wang女士被澳洲税务局评估后,其被追款1.03亿澳元税款!



众所周知,澳洲一向是一个主张“自主诚信”的国家,对于偷税、漏税必然是零容忍。


据报道,有牧场主骗得澳洲税务局高达82万澳元退税后,被判入狱服刑5年10个月。



大家还要注意的是!


对于那些在报税时想尽各种招数瞒报谎报的人,但又喜欢炫富,社交平台生活却和自己实报收入情况不符的,那么也可能被ATO盯上!


澳洲有一位爱炫富的黄金大亨就为此补交了$500万澳币的税款。



除此之外,还有华人因“逃税”、“洗钱”等犯罪行为被澳洲官方盯上,结果直接被抄家!



曾有两名华人来到布里斯班后,利用注册的一家空壳公司“洗钱”,他们利用“投资理财”等幌子对中国投资者进行诈骗,然后再利用这家空壳公司来转移赃款,比如买房、买车、买奢侈品...



经警方搜查,在他们购买的房产中,光是珠宝、汽车和其他奢侈品就价值850万澳币。



家里成箱囤满了高档红酒,奔驰、路虎等豪车也都停放在门口,这些最终都被当局处理。



大量资产被警方盯上,然后进行调查和搜查,显然已表明当局有足够证据证明其违法行为。



为了打击这帮想隐藏非法资金且在澳洲各种投资的犯罪分子,澳洲警方不仅有专门的Balandin行动专案小组针对于此,而且中国警方也会联合澳洲警方来共同打击此类现象。




3

中澳CRS已实施,

你的财产“无处可藏”


2018年9月,中澳开始首次进行了CRS协议(Common Reporting Standard,可理解为“海外金融账户共同申报准则”)中的信息互换,


要知道,这一政策可以降低海外犯罪的概率,也可以让你的财产“无处可藏”!



简单来说,CRS就是通过参与国家和地区之间交换税务居民资料,以提升税收透明度和打击跨境逃税。


CRS对应的只是一个标准,各国将以本国法律法规的形式落实到底。




如果你在中国,没有境外投资的资产,那么你可以不用考虑CRS。


中国将收集非税务居民金融账户信息和其他国家的金融机构进行交换。



CRS的核心是税务居民身份,而不是法律居民身份,但税务居民不以国籍划分。



澳洲的税务居民:


如果纳税人在澳洲连续或间断至少183天,就会被认为是税务居民。


除非能够证明常住居所在海外,并且不打算常住在澳洲。



目前普遍会遇到的是这两种情况:


第一种是有海外金融账户的中国税务居民,即在中国境外拥有的任何金融资产,如存款、证券、投资型保险产品、投资基金、信托等,


都有可能被视为当地的非居民金融账户而与中国税务局进行信息交换。



第二种是金融资产在中国境内的非中国税务居民(澳洲PR、澳洲临时签证以持有者等等),


即在中国境内的金融账户将被视为中国的“非居民账户”,其账户信息将会被收集、报送,交换给其税收居民所在国。



CRS覆盖范围:利息、分红、账户余额、保险受益、金融产品套利、信托等;


CRS未覆盖范围:房产、珠宝、字画、贵金属、艺术品等。



举个例子:


比如一个具有中国国籍的人,工作和生活都在澳洲,一年绝大部分时间也住在澳洲,根据澳洲税法,他将被认定为澳洲的税务居民,而不是中国的税务居民。


因此,他在澳洲银行开立的账户,就不受《共同申报准则》的约束,因为他不属于别国(比如中国)的税务居民,因此澳洲的金融机构也不会把他的信息上报给澳洲的税务机关(ATO)。



但是假设,他在中国的金融机构开立了一个存款账户,如果中国的金融机构根据他提供的信息确认了他是澳洲的税务居民,那么就会把他在中国的账户信息上报给中国的税务机关,而中国税务机关会把这个信息再转报给澳洲的税务机关(ATO)。


无论何时,遵纪守法都是必要的!大家切勿因为一时的侥幸,而断送自己的前程...

本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。澳洲印象仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络 [email protected]

0 条评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场

你需要登录后才能评论 登录

    推荐阅读