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澳洲税局正调查四万澳人税务欺诈问题

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澳洲税局正调查四万澳人税务欺诈问题

百度新闻 百度新闻 15天前 12:45

澳洲税务局(ATO)已经发现并正在采取强有力的行动,调查涉及编造虚假企业,申请虚假退税的重大欺诈行为。


5月6日,ATO在一份声明中说,该机构正通过Protego行动,调查大约8.5亿澳元的潜在欺诈性付款。这些潜在欺诈性款项支付给大约4万人,平均每人申请退税2万澳元。


ATO表示,正与银行、储银和由澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)领导的执法机构和金融业者联盟合作,打击这种欺诈行为。


ATO称,欺诈者建立虚假的企业和ABN(澳洲商业编号)申请,然后提交虚构的商业活动报表,以获得虚假的消费税(GST)退税。


ATO副局长兼防严重金融犯罪工作组(SFCT)负责人维尔·戴(Will Day)在一份声明中说,关于如何尝试退税试欺诈的信息正在网上、特别是通过社交媒体分享。


“我们正在与社交媒体平台合作,帮助删除宣传这种欺诈行为的内容。”


“参与这种欺诈行为的人并不是匿名的。我们知道他们是谁,我们将采取行动。”


ATO警告说,纳税人需要保持高度警惕,并记住ATO没有提供贷款、宣传贷款或发放政府的灾难津贴。


“参与这种欺诈行为的人可能在不知不觉中听从了他们在网上看到的建议,声称可以帮助获得ATO的贷款,或获得政府的其它财政支持,如灾害津贴。”


他说,“以自己的名义建立一个假企业并寻求不劳而获的退税,这并不是偶然或无意的。”


“我们敦促任何参与其中的人面对现实,现在就站出来,而不是面对……惩罚。”


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