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FBI通缉!2华男“恋爱诈骗”老年妇女,洗钱$200万

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FBI通缉!2华男“恋爱诈骗”老年妇女,洗钱$200万

华人生活网 华人生活网 7天前 10:12

近日,美国联邦调查局(FBI)正式对两名中国公民发出通缉令。据了解,这两名中国公民涉嫌在南加实施“恋爱诈骗”,致使多名老年妇女不幸上当,损失惨重。并且还操纵地下钱庄,为其中国“客户”洗钱。



根据美国联邦政府月13日(星期四)提出起诉书,指控两名居住在西科维纳的31岁的王典伟和36岁的宋志立,从事地下钱庄洗钱业务,并妨碍司法公正。



据加州中心区联邦检察官办公室称,目前尚不清楚王典伟和宋志刚的下落,他们被认为是逃犯。


检察官说,这些人涉嫌经营一个“非正式的价值转移系统”,这是一种地下银行网络,他们用来将资金从中国转移到美国。


根据起诉书,王某和宋某告诉他们的客户将钱存入他们控制或有权进入的中国银行账户,并同意将等额的美元存入他们在美国设立的银行账户,扣除一定费用。


联邦首度披露起诉书


根据起诉书,从2017年4月到12月,这些人从中国转移或试图转移约200万美元到美国。


起诉书称,为了履行协议,王某和宋某将从第三方处获得的资金(包括恋爱诈骗)作为存入美国账户的资金来源。


起诉书称,这些骗局包括在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户,欺骗受害者(通常是老年人),让他们相信自己与骗子有关系,后者说服受害者给他们寄钱(也就是我们俗称的“杀猪盘”)。


检方称:“王某涉嫌指示与网络诈骗者有关的人将来自恋爱诈骗受害者的支票或资金电汇给他,这些受害者大多是老年人。”“在某些情况下,王某涉嫌指示与诈骗者有关的人,让受害者直接将支票寄给他。”


检察官表示,这些骗局在2017年的6个月里净赚了近110万美元。



检方称,两人还被控在2017年底向FBI撒谎,当时FBI探员询问他们有关汇款给一名居住在南加州的中国公民的事。


检察官表示:“两名被告被控阴谋妨碍司法公正,他们让第三名中国公民谎称她与王某一起购买了一套房子,以此来解释电汇款项,并支持他们向FBI特工提供的虚假陈述。”


检方说,当局从第三人的账户中查获了超过45万美元。


检察官说,联邦调查局此前从王、宋和其他中国公民控制的账户中查获了约190万美元。其中37.6万美元已被没收。当局打算没收剩下的钱。



据检察官称,共谋经营无证汇款业务最高可被判处5年联邦监狱监禁。妨碍司法公正和干扰证人的指控都最高可判处20年监禁。

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