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突发! 4名澳洲华人被捕, 大批华人中招! 警方抄家, $800多万现金直接放公寓和后备箱

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突发! 4名澳洲华人被捕, 大批华人中招! 警方抄家, $800多万现金直接放公寓和后备箱

澳洲微报 澳洲微报 7天前 17:02

悉尼华人贩毒、洗钱团伙被破获,查获现金超过800万澳元,还有大量违禁物品!

 

多名华人主犯被当场逮捕,即将开庭审理...


01:

警方破获华人犯罪团伙,查获现金超800万


新年伊始,澳洲华人圈就开始刷屏一则重磅消息:盘踞在悉尼的一个华人犯罪团伙被连根拔起,多名主犯被捕!

 

(图片来源:perth now)

 

时间倒退回1月6日,这时候人们还沉浸在新年假期的喜悦之中时,新州警方已经悄然行动。

 

这一次他们追查的是一个华人犯罪团伙!

 

(图片来源:news)

 

这是一个长期洗钱、贩毒的团伙,成员全部都是华人,新州警方的Strike Force Trobriand部门已经追踪他们多时,已经收集了全部证据,只等现在收网。

 

1月6日上午,警方在悉尼Lidcombe一处公寓内,将32岁的Yuan Tian逮捕,并且在他的住处搜查到了非法枪支、26万澳元现金以及甲基苯丙胺和MDMA等制毒材料。

 

(图片来源:the austrailan)

 

紧接着警方又突击了另外两名华人的住处,分别逮捕了27岁的Zhengyi Zhang和30岁的Yang Qu。

 

根据长时间的追查,他们都是这一犯罪集团的主要成员。

 

(图片来源:the australian)

 

在这两人的住处内,警方又搜查到了6万澳元现金,但并没有查获到其他违禁物品。

 

不过追查并未到此结束,根据之前掌握的线索,这一犯罪团伙的大量资金都藏匿在另外的地点。

 

警方在1月6日的中午找到了位于Rhodes的一处公寓,第四名华人,48岁的Yang Wang被逮捕。

 

并且在这间公寓内搜查到了足足310万澳元现金!

 

(图片来源:news)

 

紧接着,又在这处公寓的停车场内找到了一辆汽车,这辆汽车后备箱内藏匿了378万澳元现金。

 

(图片来源:news)

 

短短一个上午时间,警方缴获的现金数额超过800万、大量制毒材料和非法枪械,并逮捕了4名犯罪团伙主要成员!

 

被逮捕以后,4人立刻遭到审查,面对新州警方长期收集的证据,几人的罪行无处遁形!

 

其中48岁的Yang Wang被控诉洗钱、非法销售烟草等罪名,已经于昨日在Burwood Local Court出庭接受审理。

 

(图片来源:news)

 

Yang Qu被起诉洗钱、参与犯罪、协助销赃、出售违禁药物等罪名,法庭明确拒绝了她的保释申请。

 

Zhengyi Zhang同样被起诉洗钱、出售违禁药品等罪名,同时被拒绝保释。

 

作为犯罪集团的首脑,Yuan Tian被起诉的罪名更多,持有违禁武器、销赃、洗钱、出售违禁药品、指挥犯罪等等!

 

这几人将在3月9日接受法庭的再次审理!

 

新年刚开始,就有华人犯罪团伙落网,而且涉嫌金额巨大,足足800万澳元...

 

这个消息也瞬间刷屏了华人圈!


02:

留学生深陷洗钱风波

250人被警察盯上


在澳洲,特别是疫情爆发以后,洗钱的问题愈演愈烈。特别是很多中国留学生无辜躺枪,只因为他们持有澳洲银行卡!

 

事情发生在去年的10月份,当时墨尔本警方捣毁了澳洲最大的洗钱集团之一,查获现金无数。

 

这次行动的导火索,竟然与250名中国留学生有关!

 

(图片来源:The Age)

 

事情是这样的,去年的10月份,澳洲警方在经过为期一年代号为“Taipan”的调查后,突击搜查了墨尔本华人区Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North和Endeavour Hills的六处住宅。

 

四名年龄分别为32、32、36、38岁的男子和一名31岁的女子被逮捕。

 

来自犯罪赃款调查组(Criminal Proceeds Squad)的探员们查获了几箱违禁烟草、200多万澳元、奢侈珠宝、高档服装和体育纪念品等等。

 

与此同时,多辆豪车也被警方扣押,包括宝马X5、丰田Landcruiser、奔驰C200 Coupe和一辆保时捷。

 

(图片来源:The Age)

 

警方表示,这是在澳洲发现的最大的专业洗钱团伙。

 

这个洗钱集团为包括摩托帮(bikies)、中东犯罪家族以及亚洲贩毒集团等其他帮派会服务,并在世界各地转移资金。

 

维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司Geri Porter表示,在此之前,警方发现了大量中国留学生的银行账户中出现“可疑第三方存款”。

 

她表示,由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲,这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。

 

(图片来源:Flipboard)

 

维州警方因此展开了调查,在澳洲犯罪情报委员会的支持下,他们发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中。

 

随后,这些钱被转移到澳洲各地甚至海外。

 

具体的手法是所谓的“钱骡”(money mules):即先用一个留学生账户进行多次交易,然后再把钱转到另一个账户。

 

而操作、转移这些来源不明的资金的人员,正是来自于那个被捣毁的洗钱集团。

 

(图片来源:The Guardian)

 

警方认为,这个犯罪团伙可能是通过暗网购买了这些前中国留学生的身份和银行信息,用于洗钱并将数千万澳元转移到海外。

 

也就是说,这些中国留学生很可能因为离境前没有及时给自己的澳洲银行销户,结果被不法分子钻了空子。

 

他们将这些留学生名下的账户信息放到暗网上出售,最终沦为洗钱集团的犯罪工具...

 

(图片来源:ABC News)

 

在抓捕活动完成能后,警方对这个团伙提起了诉讼:

 

指控他们利用250名在澳洲留学后返回中国的留学生的休眠银行账户,清洗了至少6200万澳元的犯罪现金。

 

在Burwood、Box Hill 和Blackburn被捕的三名男子,目前还在押候审。

 

而Endeavour Hills男子和Caulfield North女子虽然获释,但预计将被传唤起诉。

 

该案将在墨尔本地方法院提堂。


犯罪问题助理专员Bob Hill表示,“ 在被捕的五人中,其中四人不为警方所知,没有任何类型的刑事犯罪前科。这些人在墨尔本郊区过着平静而不起眼的生活,同时却在经营一个复杂的犯罪企业。但洗钱不是一种没有受害人的犯罪——这些资金被用来运作涉及各种犯罪类型的犯罪网络,包括贩运毒品和非法枪支。”


最后,华人犯罪特别是洗钱这一点,现在变得越来越猖獗,各种犯罪团伙层出不穷。新年刚开始新州警方就查获了800万澳元,并逮捕了4名华人。

 

更何况其中还牵扯到了大量中国留学生。

 

对于华人而言,一定要更加小心谨慎,避免沦为别人洗钱的“工具”!

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