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堕落的“星辰”:悉尼赌场卷入 “肮脏”公司交易

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堕落的“星辰”:悉尼赌场卷入 “肮脏”公司交易

澳洲生活网 澳洲生活网 10-12 11:06

据时代报调查报导,上市博彩业巨头公司星辰娱乐(The Star Entertainment Group)多年来一直在澳大利亚赌场促成可疑的洗钱交易、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉,尽管其董事会被警告,它的反洗钱管理措施已经失效。


总部设在悉尼的星辰娱乐集团(The Star Entertainment Group)在悉尼、布里斯班和黄金海岸经营赌场,与它的竞争对手皇冠度假村相比,它把自己描绘成一个干净的赌场公司。皇冠的声誉已经被两个皇家委员会和监管机构的调查结果弄得声名狼藉,但《时代报》、《悉尼晨锋报》和《60分钟》的调查证实,星际娱乐也从事了许多类似的不正当行为,但却躲过了皇冠所面临的严厉的公开审查。


在被星辰娱乐奉为上宾的豪赌客中,有受到指控的悉尼毒贩、一位堪培拉餐馆老板兼被指控的贩毒和洗钱者、全国最臭名昭著的施加外国影响力者以及一些被指控的澳大利亚最大的税务骗子和公司欺诈犯。


星辰娱乐允许这些人物进行巨额赌博,无视对他们行为的一些警告,同时用奢侈品、免费酒店房间和其他奖励措施来招揽他们的生意。


上述指控在其公司内部文件、法庭起诉书、执法部门的情报简报以及十几个了解星辰娱乐运作的消息来源中都有所披露。


在被问及一系列问题时,星际娱乐的发言人发表声明回应说,“ 我们受到彻底和持续的监管监督,包括在新州和昆州的整个运营过程中的合规检查和审查。星辰娱乐与包括执法机构在内的当局密切合作,并致力于与监管机构进行透明的接触。”


无视警告


2018年,全球审计公司毕马威受星际娱乐委托,向董事会审计委员会提供了两份报告,这些报告概述了星辰娱乐在悉尼和昆士兰的赌场,对有关洗钱、恐怖主义融资和腐败风险的管理方面存在严重失职。


毕马威的报告高度批评了星辰娱乐的反洗钱风险评估系统,“没有按照《反洗钱和反恐怖主义融资》法案的要求考虑“,而且对中国高消费旅游团“没有记录在案的洗钱风险评估,或风险评估方法”。


毕马威还发现星辰娱乐内部反洗钱部门的资源不足,未能适当地审查这些来自中国的豪赌赌徒,“对豪赌的尽职调查是有限的”。


《时代报》、《悉尼晨锋报》和《60分钟》的调查发现,在2014年至2018年期间,星辰娱乐允许中国的豪赌客使用特殊的中国借记卡和信用卡,从该公司的酒店物业提取数亿澳元的资金,方式是将赌博活动伪装成酒店开支。


这也是皇冠赌场用来逃避中国法律监管的方法之一,这种做法今年在维州皇家委员会对皇冠的调查中被曝光,皇冠赌场可能因此失去执照。


赌场行业分析师Ben Lee说,星辰娱乐对该系统的使用,包括使用中国银联卡,是不道德的,违背了反洗钱的做法,星辰公司的经理应该知道这一点,所涉及的隐瞒行为 “告诉你……他们知道这是违法行为”。



豪赌的福利领取者和厨师


根据赌场记录和机密消息来源,在2007年至2021年的14年间,悉尼星辰赌场最大的赌客之一、大部分时间都失业的Mende Trajkoski,在赌场周转了1.75亿澳元。


星辰赌场向Trajkoski、他的朋友和亲戚赠送昂贵礼物,包括顶层公寓、豪华手表和手袋。


Trajkoski成为星辰赌场的钻石俱乐部成员,一名员工全天候为他服务,满足他的一切需求,包括深夜的豪华轿车和住宿要求。


Star还允许Trajkoski的一个密切合伙人进入高额赌客区,并使用Trajkoski的钻石俱乐部特权。在互联网上对这名合伙人进行基本搜索,就会发现他是一名刚出狱的贩毒者。


赌场记录显示,在Trajkoski大规模挥霍的最后六年里,提取现金1800万澳元,直到新州警方有组织犯罪小组于6月逮捕他时,他才停止。据称他被捕是因为在2020年和2021年分批进口了三吨可卡因。


堪培拉餐馆老板James Mussillon是最近因涉嫌贩毒和洗钱而被警方逮捕的另一位星辰赌场的高端客户。Mussillon于8月被澳大利亚联邦调查局指控,从事可追溯至2016年的洗钱活动。


2020年,星辰赌场的经理们还忙于与另一个被指控与犯罪团伙有联系的实体进行交易:一家名为Suncity的高消费旅游团公司。2019年,皇冠度假酒店因与这家澳门公司的交易而被媒体痛斥,因为该公司声名狼藉,与亚洲犯罪团伙有联系,并涉嫌洗钱。当年8月,还有人透露,Suncity的首席执行官Alvin Chau因品行原因被联邦政府禁止进入澳大利亚。


但当时被问及赌场是否会继续与Suncity做生意时,星辰娱乐的首席执行官Matt Bekier说, “为什么不呢?Suncity是世界上最大的旅行团运营商……我们以非常规范和合法的方式与旅行团合作,这些旅行团是可信的,而且在一些州得到了监管机构的批准。”



与中国黑社会的关系


星辰赌场与中国犯罪团伙有联系的高端旅游团的接触可以追溯到几年前。涉及的人物包括妓院老板Simon 潘和中国黑社会头目Tom周。这两人与皇冠赌场的交易导致墨尔本皇冠赌场可能面临着失去在三个州的执照。但直到现在,他们与星辰赌场的互动仍然隐藏在公众视野之外。


2017年,反洗钱机构Austrac的一份报告指出,潘是星辰赌场的 “豪赌团代表“,并警告他可疑的赌场活动可能涉及洗黑钱。


周与星际赌场的历史交易也被Austrac和澳大利亚联邦调查局审查。2016年,联邦当局作为洗钱调查的一部分,搜查周先生在黄金海岸租用的私人飞机时,发现了在星辰赌场的1500万元交易的详细收据。


如果星辰娱乐进行了基本的在线尽职调查,它就会发现潘和周两人大量涉嫌犯罪的过去。


澳大利亚安全机构ASIO注意:周与中国政府的海外影响集团–统战部有广泛联系,过去曾作为政治捐助者。


与ASIO打过交道的多个官方消息来源证实,2019年,联邦和州当局追踪了至少六名与中国政府施加海外影响有关的中国富豪或旅行团经营者。


Austrac于2020年12月公开发布的一份匿名报告中称,反洗钱机构 “发现了少量豪赌旅游业务与可能的外国干涉活动之间有联系”,以及利用赌场账户进行政治捐款的行为。


澳大利亚旅游局的机密调查走得更远,不仅确定了星辰赌场与周的联系,还确定了澳大利亚最臭名昭著的所谓外国干涉者和政治捐赠者、亿万富翁房地产开发商黄向墨。黄与他设在澳大利亚的统战组织至少另外两名成员一起,在星辰赌场当了数年的座上宾。


2015年3月,黄向墨还雇佣了星辰赌场的一名VIP运营高管,在他的悉尼房地产开发公司玉湖集团担任经理。Austrac发现,就在2018年,就在黄被ASIO驱逐出澳大利亚之前,黄在星辰赌场的亲密伙伴也有可疑交易。


目前,两名中国亿万富翁因涉嫌大规模逃税而被澳大利亚税务局追捕,他们的赌场账户都被澳大利亚当局冻结,因为他们被指控通过该赌场进行可疑的资金流动。


星辰赌场的一名消息人士称,其中一名男子Phillip Dong Fang Lee在2014年和2015年左右利用星辰赌场的中国银联卡系统从中国向澳大利亚转移数百万元。而涉嫌企业欺诈的Zu Neng “Scott” Shi去年在联邦法院被ATO指控,五年内从悉尼星辰赌场的ATM机上提取了近200万元。


执法和监管部门的消息人士称,Austrac正在建立一个针对星辰赌场的强有力的案件,星辰赌场明年将面临重大处罚,这给高级管理层和董事会带来了进一步压力。

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