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太贪了!男子诈骗新冠救济金高达730万美元!去赌场挥霍

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太贪了!男子诈骗新冠救济金高达730万美元!去赌场挥霍

人在洛杉矶 人在洛杉矶 6天前 11:51

现年41岁的安德鲁·马内尔(Andrew Marnell)上周与检察官签署了一份认罪协议,预计他将于9月27日在一名联邦法官面前正式认罪。



他承认自己将至少730万美元新冠救济金占为己有,其中有一部分在拉斯维加斯赌博用掉了,他在那里花掉了几十万。



据美国检察官办公室称,马内尔将在洛杉矶联邦法院承认银行欺诈和洗钱指控,罪名是代表不同公司向保险金融机构提交伪造和篡改的文件,包括伪造的联邦税务文件和员工工资记录。



这项指控最高可判处40年监禁。


联邦检察官认为,工资保护计划(Paycheck Protection Program)的贷款申请使用的是马奈尔的化名,他对两家公司各自的业务运营和工资支出做了大量虚假陈述。


检察官指控称,马内尔将通过欺诈获得的贷款收益转移到自己的经纪账户,进行高风险的股市投资。



被检方识破之后,他需要还回所有贪污款项,并且还要坐牢。


作为认罪协议的一部分,马内尔同意没收超过150万美元的财产,包括两块劳力士牡蛎手表、一辆路虎揽胜、一辆杜卡迪摩托车和其他物品。他同意赔偿730多万美元。



安德鲁·马内尔动用的是PPP贷款,这是2.2万亿美元的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》的一部分,该法案为数百万受疫情经济影响的美国人提供了援助。


妄图吞并这么多人的福利,这哥们也算是胆大包天了。等着他的是人财两空,还有下半生牢底坐穿了。



不止是小企业家在动这些歪脑筋,有些人也算是监守自盗了。


堪萨斯州威奇塔市——检察官说,一名前堪萨斯州代表于周四被联邦大陪审团以 19 项 COVID-19 救济欺诈和洗钱罪名起诉。



43 岁的迈克尔·卡普斯 (Michael Capps) 被堪萨斯地区的美国检察官办公室指控。据报道,起诉书指控 Capps 提交虚假和欺诈性文件,以便他可以获得 450,000 美元的 COVID-19 企业复工补助。



据 Eagle 报道,Capps 的公司和非营利组织以欺诈手段从 SBA 那里获得了数十万美元。根据起诉书,Krivacy 收到了 149,900 美元,Midwest Business Group 收到了 114,700 美元,Fourth 和 Long 收到了 84,400 美元。


据《鹰报》报道,卡普斯是一名任期为一届的共和党人,他在 2018 年至 2020 年期间担任 85 区的州代表。

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